近日,南沙區公安機關民警到訪民生銀行南沙分行營業部,送來了一面印有“反詐先鋒”的錦旗,對我南沙分行自斷卡行動以來積極協助公安機關堵截電信網絡詐騙、多次提供線索幫助公安機關抓獲斷卡涉詐人員表示感謝,并表示,民生銀行員工具有較強的反詐意識,希望未來雙方能夠繼續加強合作,共同打擊犯罪分子,維護轄內人民群眾的合法權益安全。
事情的前因后果還要回溯到月初。一天,一名周姓客戶持異地身份證和銀行卡前來民生銀行南沙分行營業部辦理取款業務。在接處過程中,當班柜員在查詢其賬戶流水后發現,該賬戶于當日凌晨在其他銀行柜員機有取款記錄,但在與周某核實情況時卻發現,其并不清楚賬戶的資金情況。對于柜員的疑惑,周某解釋聲稱,其近期剛剛從外地來到廣州,因家人看病需要,所以前來提取現金。
周某的異常行為引起了柜員的警覺,于是迅速將該情況上報分行營業部監控崗及廳堂主管。在收到信息報告后,分行營業部監控崗立即上報區反詐中心并要求協查。經區反詐中心核查,認定周某他行賬戶有涉案情況。于是,廳堂主管第一時間將情況反饋至分行保衛經理及營業部領導,并同步向屬地公安機關報警。
在等待民警出警期間,分行保衛經理安排保安人員做好警戒,分行有關領導也指導當班人員做好緊急情況應對。在分行充分有序的準備下,當班柜員臨危不亂,以需進一步核實客戶信息、賬戶交易需要時間等待等為由,分散了周某的注意力并盡量拖延時間。15分鐘后,屬地派出所民警來到網點將周某帶回派出所做進一步調查。
當前,“兩卡”案件形勢嚴峻,如何做好風險防范,筑牢“兩卡”防線,確保廣大人民群眾的合法權益不受侵害,同時保證銀行業務的安全運營,成為銀行機構與公安機關共同關注的重點與難點。未來,民生銀行還將繼續保持高度警惕,加強與屬地公安機關及相關主題的協作,共同為營造健康、安全、穩定、和諧的金融環境而努力。同時,民生銀行也溫馨提醒廣大客戶:切實注意保護個人敏感信息,切莫因蠅頭小利出售、出租、出借個人賬戶,避免淪為洗錢“幫兇”和受害者。
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